รัฐบาลของยิบคอยลต้าได้ระบุค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินรวมหลาย 2.5m £ในภาคการเล่นการเดิมพันตั้งแต่นี้ต่อไป’ทวนจิตใจ’โดยประเทศที่กองการเดิมพัน juad88

เมื่อเจาะจงกรรมวิธีแล้วก็การควบคุมที่อ่อนแอซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการยืนยันการปกป้องคุ้มครอง AML ข้างการเดิมพันตั้งข้อคิดเห็นสำหรับการประเมินว่าผู้ปฏิบัติการ ‘ทำงานด้วยกัน’ กับการไต่สวนเพื่อปรับปรุงแก้ไข ‘ข้อด้อยของระบบทั่วๆไปที่พบบ่อยสำหรับผู้ปฏิบัติการมากยิ่งกว่าหนึ่งราย’ juad88

รัฐบาลยิบรอคอยลตาร์รับรองว่าเงินค่าปรับปริมาณ 2.5 ล้านปอนด์จะถูกจ่ายแจกให้กับ ‘ Gibraltar Gambling Care Foundation ‘ เพื่อช่วยเหลือการใช้โครงงานฝึกหัดที่มหาวิทยาลัยยิบคอยลตาร์ใน AML รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร

“กลุ่มประธานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการควรจะตรวจทานให้มั่นใจว่าการวัดการเสี่ยงด้านในแล้วก็การทบทวนในพื้นที่นี้พิจารณาถึงความคาดหมายของกรรมการการเดิมพันในพื้นที่ที่สำคัญนี้อย่างเต็มเปี่ยม” รัฐบาลเน้น

“ข้อเท็จจริงที่ว่าหัวข้อนี้มิได้ไปสู่กรรมวิธีการบังคับใช้ภายใต้อำนาจการดูแลดูแลของ POCA ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาใดข้อความสำคัญหนึ่ง มิได้แสดงว่าอำนาจกลุ่มนี้จะผิดเอาไปใช้ในอนาคต แล้วก็อุตสาหกรรมในวงกว้างควรจะมีความสนใจกับการศึกษาที่มีเนื้อหาสำหรับในการทวนบทความนี้ ”

แต่ ขณะที่การควบคุมตามการเสี่ยงของ AML ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ข้างการเดิมพันได้บันทึกในกรณีที่ ‘การเสี่ยงเป็นที่ยอมรับได้มากเหลือเกินรวมทั้งช่วงเวลาสำหรับในการแทรกแซงช้าเหลือเกินไหมสำเร็จ’

มีการพิจารณาคดีหนึ่งราย โดยมีเนื้อหาว่าผู้ประกอบกิจการหลายรายได้ประเมินผลเงินที่บุคคลหนึ่งลักขโมยมาจากเจ้านาย ซึ่งปลอมเอกสารโดยคดโกงแล้วก็ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของพวกเขา

รัฐบาลของยิบรอคอยลตาร์ได้เตือนหัวหน้าการพนันให้ประพฤติตามการเตือนเกี่ยวกับหน้าที่ของ AML ซึ่งผู้ดำเนินงานจำเป็นต้องพิจารณาให้มั่นใจว่ามีการตรวจทานพินิจพิจารณาสถานะที่ได้รับการปรับแก้สำหรับการตรวจตราลูกค้ารวมทั้งการเริ่มต้นใช้งาน

นอกจากนั้น พนักงานจำเป็นต้องมั่นใจว่าพวกเขามีการควบคุมทางด้านเทคนิคและก็ความรู้ความเข้าใจของระบบเพื่อพิจารณาบัญชีรวมทั้งธุรกรรมของผู้เล่นทั้งผอง นอกเหนือจากนั้น กลุ่มดำเนินการแล้วก็บริการลูกค้าจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมให้อยู่ในระดับ ‘ระดับที่พอดี’ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์หลักสำหรับการรักษา AML รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม

ท้ายที่สุดผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นที่จะต้องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยในตอนที่สมควรสอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองภายใต้ยิบคอยลตาเงินของอาชญากรรมพ.ร.บ. 2015

รัฐบาลยิบคอยลตาร์เตือนถึงความร้ายแรงของผลของการซักถาม หากว่าข้างการเดิมพันเลือกที่จะไม่ดำเนินงานบังคับใช้กับอำนาจควบคุมของ POCA…